Відмивання грошей, фінансування тероризму та організована злочинність є значними проблемами фінансових систем. Тому учасники ринку повинні дотримуватися ефективної та всеосяжної правової бази для того, щоб достатньою мірою протидіяти збору грошей або майна для терористичних цілей. Складність глобальних фінансових ринків і потенційні лазівки необхідно виявляти, розуміти і зменшувати, щоб управляти відповідними ризиками і вразливістю. Отже, необхідно забезпечити цілеспрямовані та пропорційні заходи в усіх відповідних процесах, беручи до уваги не лише фінансові ризики, але й наголошуючи на пов'язаному з ними репутаційному ризику.
Відмивання грошей та фінансування тероризму є міжнародними проблемами, і боротьба з ними повинна бути глобальною. B.L. Group прагне підтримувати високі стандарти наших послуг для підтримки таких зусиль наших клієнтів.
Директива (ЄС) 2024/1640 Європейського Парламенту та Ради від 31 травня 2024 року про механізми, які мають бути запроваджені державами-членами для запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів або фінансування тероризму, встановлює чіткі та прозорі вимоги до фінансових установ, дотримання яких є однією з основних умов діяльності компаній на фінансовому ринку.
Ми маємо практичний досвід у розробці та впровадженні внутрішніх процесів ПВК/ФТ відповідно до вимог 4-ї Директиви ЄС з ПВК/ФТ для фінансових установ. Ми надаємо послуги небанківським фінансовим установам ЄС та Великобританії і застосовуємо найкращі практики провідних фінансових установ.
Діяльність BL Group включає в себе:
аналіз змін, що відбуваються, інновацій, тенденцій та подій у міжнародному правовому та регуляторному середовищі
забезпечення уніфікованого застосування відповідних положень у сфері ПВК/ФТ для наших клієнтів;- розробка, впровадження та перегляд внутрішніх нормативних документів, наприклад, Політики Групи/місцевого підрозділу з питань ПВК та Стандарту Групи/місцевого підрозділу з питань ПВК;
проведення тренінгів для місцевих уповноважених з питань протидії відмиванню коштів;
підтримка бізнес-підрозділів з усіх питань ПВК/ФТ;- розробка матриці оцінки ризиків ПВК/ФТ на рівні бізнес-підрозділів для уніфікованого методу оцінки ризиків ПВК/ФТ;
розробка шаблонів та звітності.
Ми пропонуємо нашим клієнтам розробку внутрішніх нормативних документів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та впровадження ефективних ІТ-додатків для підтримки внутрішніх процесів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Наша команда працює над тим, щоб наші клієнти були впевнені у повній відповідності вимогам місцевого законодавства та законодавства ЄС у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
