У сучасному, стрімко змінюваному світі фінансових послуг, ефективна система фінансового моніторингу є не просто вимогою регулятора, а ключовим елементом стабільності та репутації вашої небанківської фінансової установи.
Ми в "BL Group" розуміємо унікальні виклики, з якими ви стикаєтеся, і пропонуємо комплексні рішення для побудови надійної та ефективної системи внутрішнього фінансового моніторингу.
Наша мета: Створити для наших клієнтів систему внутрішнього фінансового моніторингу з ефективністю та надійністю, на які вони можуть покластися.
Наш комплексний підхід до фінансового моніторингу:
Ми надаємо всебічні інформаційно-консультаційні послуги, сфокусовані на:
Належній організації фінансового моніторингу: Розробляємо та впроваджуємо передбачені законодавством процеси та процедури, адаптовані до вашої специфіки з різними ступенями деталізації та автоматизації.
Супроводженні та підтримці: Забезпечуємо постійне супроводження з питань фінансового моніторингу та політик дотримання санкцій.
Розробка технічного завдання на створення КСЗІ
Розробка проекту КСЗІ
Введення КСЗІ в дію та оцінка захищеності інформації в ІКС
Ми охоплюємо практично всі аспекти діяльності наших клієнтів у сфері фінансового моніторингу, включаючи:
Організація внутрішньої системи: Належна організація та імплементація внутрішніх документів установи з питань фінансового моніторингу.
Управління ризиками: Розробка, опис процесів та імплементація належної системи управління ризиками ВК/ФТ.
Належна перевірка клієнтів (KYC): Розробка та імплементація ефективних процедур KYC з ризик-орієнтованим підходом та диференційованою автоматизацією процесів.
Моніторинг операцій: Впровадження процедур (різного ступеню автоматизації) щодо моніторингу фінансових операцій, виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій, їх реєстрації та здійснення інформаційного обміну з СУО.
Навчання персоналу: Розробка та проведення тренінгів для персоналу установ з урахуванням специфіки їх діяльності (face-to-face, e-Learning), а також проведення диференційованих навчальних заходів за запитом.
Внутрішній аудит: Проведення періодичних аудитів організації внутрішньої системи фінансового моніторингу та/або надання методики проведення внутрішніх аудитів.
Наші клієнти: Ми успішно співпрацюємо з небанківськими фінансовими установами в Україні та ЄС, допомагаючи їм досягати найвищих стандартів комплаєнсу.
Переваги співпраці з BL Group:
Комплексний підхід: Всебічні рішення від розробки до супроводження.
Адаптивність: Розробка та впровадження систем різної складності та масштабування.
Постійне супроводження: Ми завжди поруч, щоб надати експертну підтримку.
Моніторинг ризиків: Постійний моніторинг потенційних ризиків для вашої діяльності.
Наші принципи роботи: Професіоналізм, довіра, прозорість, дослідження реальних потреб кожного клієнта та індивідуальний підхід.
Зв'яжіться з нами вже сьогодні, щоб дізнатися, як BL Group може забезпечити ефективність та надійність вашої системи фінансового моніторингу, дозволяючи вам зосередитися на розвитку бізнесу.
